HỒ SƠ PHỤC VỤ ĐHĐCĐ TN NĂM 2025

I. NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2025.

1. Nghị Quyết sô 13 của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.

2. Thông báo số 1 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2025.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Nghị Quyết số 14 của HĐQT về thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2025 và tài liệu trình ĐHĐCĐ TN năm 2025.

2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Dự thảo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (Thời điểm khai mạc ĐH)

5. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

6. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

7. Dự thảo Biên bản kiểm tra thẻ biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội, Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ TN năm 2025.

8. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

9. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

10. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024-2025 đã được kiểm toán.

12. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024-2025.

13. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS niên độ 2025-2026.

14. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026.

15. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025-2026.

16. Tờ trình và Bản thuyết minh Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk.

17. Tờ trình và Bản thuyết minh Dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk.

18. Bản thuyết minh Dự thảo sửa đổi phục lục 1- Quy chế đại hội cổ đông trực tuyến.

19. Tờ trình và Bản thuyết minh Dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk.

20. Tờ trình và Bản thuyết minh Dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk.

21. Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk.

22. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk.

23. Phụ lục số 01 – Quy chế họp Đại Hội đồng cổ đông trực tuyến.

24. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk.

25. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk.

26. Thẻ biểu quyết nghi thức tại Đại Hội đồng cổ đồng thương niên năm 2025.

27. Phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

28. Dự thảo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (Thời điểm biểu quyết).

29. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

30. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

31. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

32. Dự thảo Biên bản kiểm tra thẻ biểu quyết Thông qua BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

33. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ và bầu lại nhân sự HĐQT, BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030

34. Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

35. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

36. Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

37. Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

38. Mẫu đơn ứng cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

39. Mẫu đơn ứng cử ứng viên tham gia BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

40. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

41. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2023.

42. Dự thảo Biên bản kiểm tra thẻ biểu quyết thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

43. Dự thảo phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030

44. Dự thảo phiếu bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

45. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

46. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

47. Báo cáo quyết toán tài chính niên độ 2024-2025 (đã được kiểm toán).